董事会

张志超先生

执行董事

张志超先生,54岁,现任中国民生投资股份有限公司副总裁及中民嘉业投资有限公司董事会主席。张先生于二零零五年自中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位。张先生长时间从事地产投资及管理,于地产投资行业具有丰富经验并于投资取得卓越业绩,且曾担任多个职务,包括中国有色金属(海南)公司总经理、金茂(集团)有限公司企业管理部及投资管理部总经理以及方兴地产(中国)有限公司(现称为中国金茂控股集团有限公司)(香港股份代号:817)副总裁。张先生为阳光城集团股份有限公司(深圳股份代号:000671)之董事。  

姜修文先生

执行董事

姜修文先生,39岁,于2013年12月16日获委任为执行董事。姜先生于2000年7月加入本集团,姜先生于2000年7月获得大连交通大学金属热处理学士学位,并于2011年7月获得大连理工大学高级工商管理硕士学位。姜先生现为辽宁省工商业联合会副主席、大连工商联合会副主席。姜先生亦获得多个奖项,包括辽宁省总工会于2010年颁发的辽宁五一劳动奖章及获辽宁省人民政府于2012年评为劳动模范。

陈东辉先生

执行董事

陈东辉先生,43岁,持有中国人民大学会计系博士学位。陈先生现任上置集团有限公司(香港股份代号:1207)执行董事、中民筑友科技集团有限公司(香港股份代号:726)非执行董事及中民嘉业投资有限公司总经理。陈先生于二零一五年一月至二零一五年十月期间担任中民嘉业投资有限公司首席财务官。加入中民嘉业投资之前,陈先生曾担任中国人民保险集团股份有限公司研究发展中心战略研究室主任及副主任、中国人民财产保险股份有限公司财务会计部副总经理及总经理以及担任其江苏省分公司副总经理、中国出口信用保险公司计划财务部总经理以及中国民生投资股份有限公司金融板块执行董事。

马兰女士

执行董事

马兰女士,44岁,本集团副总裁兼首席财务官。马女士于二零零四年十月加入本集团。加入本集团前,马女士曾担任上海友联战略管理中心(一家主要从事金融控股公司管理的公司)经理,主要负责市场营销活动。马女士于一九九四年七月获东北财经大学工业经济管理专业学士学位。

于世平先生

执行董事

于世平先生,47岁,本公司全资附属公司亿达发展有限公司的董事及本公司全资附属公司 大连亿达房地产股份有限公司的董事长,负责本集团产业营运与产品营运管理工作。于先 生于二零零二年加入本集团。加入本集团前,于先生为东北电业管理局第四工程公司工程 部长。于先生于一九九三年获内蒙古农牧学院颁授水利工程学士学位。于二零一四年,彼亦荣获大连市二零一二年至二零一三年年度「劳动模范」称号。

赵晓东先生

非执行董事

赵晓东先生,37岁,现任中民筑友科技集团有限公司(香港股份代号:726)。非执行董事及中民嘉业投资有限公司首席财务官赵先生于二零零二年取得清华大学会计学学士学位,于二零零七年取得管理学硕士学位及于二零零七年取得管理学博士学位。赵先生持有中国注册会计师资格。赵先生于建筑及房地产行业拥有丰富经验且曾担任多个职务,包括担任方兴地产(中国)有限公司(现为中国金茂控股集团有限公司)(香港股份代号:817)之资本市场部副总经理,其投资发展部总经理及其于南京的子公司的副总经理,以及碧桂园控股有限公司(香港股份代号:2007)。财务总监助理于二零一五年十二月至二零一六年六月,彼担任上置集团有限公司(香港股份代号:1207)执行董事。

陈超先生

非执行董事

陈超先生,36岁,现任上置集团有限公司(香港股份代号:1207)执行董事及中民嘉业投资有限公司首席风险管理官。陈先生于二零零二年取得复旦大学国际企业管理学士学位。陈先生持有中国注册会计师资格。加入中民嘉业投资有限公司前,陈先生曾从事审计及财务谘询工作且曾担任多个职务,包括安永(中国)财务谘询部联席总监及毕马威(中国)的审计经理。

高炜先生

非执行董事

高炜先生,54岁,自二零一三年十二月十六日起获委任为执行董事,直至彼自二零一七年 九月十八日起调任为非执行董事为止。高先生于一九九八年加入本集团。自一九八八年至 一九九三年,高先生担任大连管理干部学院( 现称大连职业技术学院 )工业经济学讲师。高先生于一九八五年自北京工业学院( 现称北京理工大学 )获得应用力学学士学位并于一九八 八 年 获 得 工 业 管 理 工 程 硕 士 学 位 。 高 先 生 于 二 零 一 二 年 获 辽 宁 省 人 民 政 府 授 予 的《辽宁省劳动模范荣誉证书》。

叶伟明先生

独立非执行董事

叶伟明先生,52岁,于2014年6月1日获委任为独立非执行董事。叶先生亦为本公司审核委员会主席及本公司提名委员会成员。叶先生于会计、资本市场及公司融资方面拥有逾20年经验。自1987年至1996年,叶先生于安永会计师事务所任职,其离职前的职务为高级经理。自1996年至1998年,叶先生担任荷兰商业银行联席董事,主要从事企业融资。自1999年至今,叶先生分别在多家于联交所上市的公司担任职务,包括:1999年至2001年,于中国新能源动力集团有限公司(股份代号:1041)担任财务总监;2001年至2003年,于高阳科技(中国)有限公司(股份代号:818)担任副总裁;2004年至2009年,于海尔电器集团有限公司(股份代号:1169)担任财务总监;2006年至今,于巨腾国际控股有限公司(股份代号:3336)担任独立非执行董事;2009年至2015年,于北京金隅股份有限公司(股份代号:2009)担任独立非执行董事;2010年,于禹洲地产股份有限公司(股份代号:1628)担任副总经理;2010年至今,于百富环球科技有限公司(股份代号:327)担任独立非执行董事;2011年至今,于远东宏信有限公司(股份代号:3360)担任独立非执行董事;2013年至今,于保利文化集团股份有限公司(股份代号:3636)担任独立非执行董事。叶先生拥有香港大学社会科学学士学位及伦敦大学法学学士学位。叶先生为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及中国注册会计师协会会员。

郭少牧先生

独立非执行董事

郭少牧先生,51岁,于2014年6月1日获委任为独立非执行董事。郭先生亦为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。郭先生拥有逾13年的香港投资银行经验。自2000年2月至2001年2月,郭先生为一间主要从事提供金融服务的投资银行Salomon Smith Barney(为CitigroupInc.的投资银行部门)企业融资部的联席董事,主要负责支持中国团队的营销及执行工作。由2001年3月至2005年9月,郭先生担任一间主要从事提供金融服务的投资银行汇丰投资银行的环球投资银行联席董事,主要负责进行与中国相关的交易。由2005年10月至2007年4月,郭先生担任一间主要从事提供金融服务的投资银行J.P.Morgan Investment Banking Asia的房地产团队的副总裁兼董事,主要负责房地产部门于中国的营销工作。由2007年4月至2013年4月,郭先生担任一间主要从事提供金融服务的投资银行Morgan Stanley Investment Banking Asia的房地产团队的董事兼董事总经理,为大中华区房地产业务的主要负责人之一。自2015年2月至今,郭先生于花样年控股集团有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:1777)担任独立非执行董事。郭先生于1989年7月获得浙江大学电气工程学士学位,于1993年5月获得南加州大学计算器工程硕士学位并于1998年5月获得耶鲁大学管理学院工商管理硕士学位。

王引平先生

独立非执行董事

王引平先生,54岁,于企业管理方面拥有丰富经验。王先生于一九八七年加入中国化工进出口总公司(现为中国中化股份有限公司)(「中化」)担任副总裁,直至二零一四年彼辞任为止。王先生于中化及其附属公司(「中化集团」)担任多个高级职位,其中包括中化海南公司副总经理、中化浦东公司总经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理、中化人力资源部总经理、中化集团副总裁、中化国际贸易股份有限公司(现为中化国际(控股)股份有限公司)(上海股份代号:600500)总经理、中国对外经济贸易信托有限公司董事长及中化蓝天集团有限公司董事长。王先生于二零零一年至二零零四年间亦为交通银行股份有限公司(香港股份代号:03328)董事会董事,及于二零一零年至二零一四年间为浙江英特集团股份有限公司(深圳股份代号:000411)非独立董事。于二零一五年一月至二零一六年十二月,王先生为中国先锋医药控股有限公司(香港股份代号:1345)执行董事,并于二零一六年十二月调任非执行董事。王先生于一九八五年取得中国人民大学法学学士学位,并于二零零四年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。  

韩根生先生

独立非执行董事

韩根生先生,62岁,于企业管理方面拥有丰富经验。韩先生自一九七八年八月起担任多个职位,包括中国化工进出口总公司储运处处长、中化国际储运有限公司总经理、美国太平洋炼油公司副总裁、美国威洛基公司总经理、中化集团成品油处处长、中化集团副总裁及党组成员、中化国际石油有限公司总经理、中化石油勘探开发有限公司总经理、中化股份有限公司总经理以及中化欧洲集团公司董事兼总经理。自二零一六年十月起,韩先生为上置集团有限公司(香港股份代码:1207)独立非执行董事。韩先生于一九七八年取得上海海事大学远洋运输业务学士学位,并参加沃顿商学院及剑桥大学各为期一个月之工商管理培训。